证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2021-114
福莱特玻璃集团股份有限公司
大会及 2021 年第三次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 959 号福莱特玻
璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 52
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
其中：A 股股东持有股份总数 1,329,857,987
境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数 143,051,602
总数的比例（%） 68.6066
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 61.9434
境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例
（%） 6.6632
决权股份总数的比例（%）
决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长阮洪良先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 2021 年第三次临时股东大会非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,323,719,429 99.5384 6,138,258 0.4616 300 0.0000
H股 80,376,476 56.1871 62,667,286 43.8075 7,840 0.0054
普通股 1,404,095,905 95.3280 68,805,544 4.6714 8,140 0.0006
合计
划（草案修订稿）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,298,366,587 99.9777 289,900 0.0223 300 0.0000
H股 138,482,426 96.8059 4,561,336 3.1886 7,840 0.0055
普通股合 1,436,849,013 99.6629 4,851,236 0.3365 8,140 0.0006
计
划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,298,378,687 99.9786 277,800 0.0214 300 0.0000
H股 139,121,838 97.2529 3,921,924 2.7416 7,840 0.0055
普通股合 1,437,500,525 99.7081 4,199,724 0.2913 8,140 0.0006
计
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,329,579,887 99.9791 277,800 0.0209 300 0.0000
H股 139,520,838 97.5318 3,522,924 2.4627 7,840 0.0055
普通股合 1,469,100,725 99.7414 3,800,724 0.2580 8,140 0.0006
计
(二) 2021 年第三次 A 股类别股东大会非累积投票议案
划（草案修订稿）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,298,366,587 99.9777 289,900 0.0223 300 0.0000
划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,298,378,687 99.9786 277,800 0.0214 300 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,329,579,887 99.9791 277,800 0.0209 300 0.0000
(三) 2021 年第三次 H 股类别股东大会非累积投票议案
划（草案修订稿）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 58,061,815 94.7720 3,202,947 5.2280 0 0.0000
划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 58,701,227 95.8156 2,563,535 4.1844 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 58,701,227 95.8156 2,563,535 4.1844 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东（指在公司 A 股股东中除下列股东以外的其
他 A 股股东：
（1）公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东）的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公 司前 次募
报告的议案
关于福 莱特 玻璃
集团股 份有 限公
司 2021 年 A 股股
票期权 激励 计划
（草案修订稿）及
其摘要的议案
关于福 莱特 玻璃
集团股 份有 限公
司 2021 年 A 股股
票期权 激励 计划
实施考 核管 理办
法的议案
关于提 请股 东大
会授权 董事 会办
计划有 关事 项的
议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
决议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。
表决的议案。应回避表决的关联股东有：祝全明先生。
A 股类别股东大会有表决权的 A 股股东（包括股东代表）所持表决权总数的三分
之二以上审议通过。
H 股类别股东大会有表决权的 H 股股东（包括股东代表）所持表决权总数的三分
之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：景忠、金明明
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公
司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程
序合法，表决结果合法有效。
三次 A 股类别股东大会决议及 2021 年第三次 H 股类别股东大会决议；
临时股东大会、2021 年第三次 A 股类别股东大会及 2021 年第三次 H 股类
别股东大会之法律意见书。
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