证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2021-090
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
? 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会
议于 2021 年 11 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由章培
嘉先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开
符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
监事会认为：
《宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）及其摘要》的内容符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民
共和国证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件
的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。因此，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《宁波美诺华药业股份有限公司 2021
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告》，公告编号：2021-091。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为：公司为确保本次股权激励的顺利实施而制定的《宁波美诺华药
业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符
合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定及公司实际情况，考核
体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效
果，能够确保公司本次股权激励计划的顺利实施，进一步完善公司的治理结构，
不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于核查宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权
与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》
监事会认为：
首次授予激励对象名单》
（具体内容详见公司于 2021 年 11 月 19 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关信息）与《宁波美诺华药业
股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对
象范围相符；
误解之处；
券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职资格；
不得成为激励对象的下列任一情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不
适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会
认定的其他情形。
公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
公司将内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监
事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议本次激励计划前 5 日披露对首次
授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于变更会计估计的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
监事会
报备文件：
（一）《宁波美诺华药业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。
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