证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2021-075
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际 201
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长段容文女士主持，本次会议以现场投
票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了投票表决，并
进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票
结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及
表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司符合公开发行可转换公司债 3,619,977 91.7896 323,800 8.2104 0 0.0000
券条件的议案
关于公司公开发行可转换公司债券方 3,619,977 91.7896 323,800 8.2104 0 0.0000
案的议案
转股股数确定方式以及转股时不足一 3,619,977 91.7896 323,800 8.2104 0 0.0000
股金额的处理方法
本次发行可转换公司债券方案的有效 3,619,977 91.7896 323,800 8.2104 0 0.0000
期限
关于公司公开发行可转换公司债券预 3,619,977 91.7896 323,800 8.2104 0 0.0000
案的议案
关于公司公开发行可转换公司债券募 3,619,977 91.7896 323,800 8.2104 0 0.0000
集资金使用可行性分析报告的议案
关于公司前次募集资金使用情况的专 3,619,977 91.7896 323,800 8.2104 0 0.0000
项报告的议案
期回报及采取填补措施的议案
关于全体董事、高级管理人员、控股股 3,619,977 91.7896 323,800 8.2104 0 0.0000
东及实际控制人对公司公开发行可转
换公司债券摊薄即期回报采取填补措
施的承诺的议案
关于《广州市嘉诚国际物流股份有限 3,619,977 91.7896 323,800 8.2104 0 0.0000
会议规则》的议案
关于提请公司股东大会授权公司董事 3,619,977 91.7896 323,800 8.2104 0 0.0000
债券具体事宜的议案
关于未来三年（2021—2023 年）股东 3,619,977 91.7896 323,800 8.2104 0 0.0000
回报规划的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的特别决议议案：议案 1-10、议案 12，已获得本次股
东大会有效表决权股份总数的三分之二通过。
三、 律师见证情况
律师：徐悦、黄仪嘉
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等现行相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次股东大
会决议合法有效。
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