上海城地香江数据科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
公司代码：603887 公司简称：城地香江
上海城地香江数据科技股份有限公司
会议资料
二〇二一年十一月
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上海城地香江数据科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
一、会议时间：2021 年 11 月 23 日 14 时 00 分
二、会议地点：上海市嘉定区外冈镇汇富路 825 号 6 楼大会议室
三、与会人员签到：2021 年 11 月 23 日 13 时 45 分
四、会议议题
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案
五、会议议程
第一项：董事长谢晓东先生宣布会议开始；
第二项：董事长谢晓东先生统计并介绍参加本次会议的人员；
第三项：推选计票人、监票人各一名；
第四项：董事长谢晓东先生宣读并介绍有关议案；
第五项：股东对议案予以审议并进行表决；
第六项：计票人统计表决票；
第七项：监票人宣读表决结果；
第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；
第九项：董事长谢晓东先生宣布会议结束。
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议案 1
关于公司首次公开发行部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案
考虑到公司已战略转型及首次公开发行股票并募集资金投资项目
的实际情况和对建筑施工业行业整体的判断，为进一步提高公司资金使
用效率，公司同意对首次公开发行部分募投项目进行结项并将节余募集
资金永久补充流动资金，同时对相应募集资金账户作销户处理。具体内
容可查阅公司于 2021 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告号：2021-093）。
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
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