宏昌科技: 第一届董事会第十六次会议决议的公告_股票频道

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技公告编号：2021-042
浙江宏昌电器科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议于 2021 年 11
月 17 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 12 日以
电话、邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。
本次会议由陆宝宏先生召集并主持，会议符合《中人民共和国公司法》和公司章
程的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议并通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：
议案》；
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投
资设立控股子公司的公告》。
三、备查文件：
特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会

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