证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2021-032
齐峰新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2021年11月5日以
邮件、传真、送达等方式发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，
会议于2021年11月16日在公司会议室召开。应出席会议董事7名，实
际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰
先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》
同意公司子公司山东黎鸣股权投资有限公司使用自有资金出资
人民币捌仟万元参与认购上海金浦二期智能科技私募投资基金合伙
企业（有限合伙）基金份额暨对外投资事项。
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登
载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
三、备查文件
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
