股票代码：601567 股票简称：三星医疗 公告编号：临2021-075
宁波三星医疗电气股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三
次会议于2021年11月17日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事
主持，经与会监事审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会审议第四期限制性股票激励计划相关议案的程
序和决策合法、有效，
《宁波三星医疗电气股份有限公司第四期限制性股票激励计
划（草案）》的内容符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等
有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《宁波三星医疗电气股份有限公
司第四期限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的
要求予以实施。
本议案尚须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
二、审议通过了《关于第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
经审核，监事会认为：
《宁波三星医疗电气股份有限公司第四期限制性股票激
励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理
办法》 等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本议案尚须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
备查文件：
《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会
二〇二一年十一月十八日
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