证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-138
中顺洁柔纸业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开情况
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
会议召开的日期和时间：2021 年 11 月 17 日（星期三）下午 2:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 17 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月
二、会议的出席情况
代表股份 693,879,537 股，占公司总股本的 52.8712％。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表
决结果如下：
同意 658,591,872 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9144％；反对
席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
中小股东表决情况：同意 16,431,125 股，占出席会议中小股东所持股份的
权 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0209％。
四、律师见证情况
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定，本次股东
大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、
表决结果合法、有效。
五、备查文件
有限公司 2021 年度第五次临时股东大会决议》。
第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
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