证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2021-061
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第十届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次临
时会议通知于 2021 年 11 月 12 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于 2021
年 11 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。经全体董事认
真审议，截止 2021 年 11 月 17 日，共收回表决表 9 份，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》；
哈尔滨市南岗房产经营物业管理有限责任公司（以下简称南岗房产）、哈尔
滨住宅新区供热物业有限责任公司（以下简称住宅新区）、哈尔滨市太平房产物
业经营有限责任公司（以下简称太平房产）为公司控股股东哈尔滨投资集团有限
责任公司（以下简称哈投集团）之全资子公司哈尔滨物业供热集团有限责任公司
之全资子公司，由于太平房产无供热热源，以及南岗房产、住宅新区在 2021-
提出向本公司购买热力的需求。为使本公司产能得以充分利用，增加营业收入，
公司拟同意于 2021-2022 年度采暖期以 46 元/吉焦（含税）价格向以上三公司出
售热力，预计出售热力约 258 万吉焦，估算交易金额 11,868 万元（以实际供热量
进行结算）。交易双方将于董事会审议通过后签署《供用热协议》。上述关联交
易是公司为充分利用产能、增加营业收入的正常经营行为，交易价格依据政府指
导价并综合考虑了煤价成本上涨以及公司外购热力价格等因素确定，价格公允合
理，不会损害公司或中小投资者利益，对公司独立性无影响，对公司财务状况和
经营成果有积极影响。公司主业收入及利润来源对此无依赖。
该关联交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。该事项
涉及关联交易,关联董事赵洪波、张宪军、任毅需回避表决。
独立董事就该事项发表了事前书面认可及独立意见。
董事会审计委员会发表了审核意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详见同日披露的《哈投股份关于公司日常关联交易的公告》（临 2021-062 号
公告）
二、审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》；
公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司（以下简称黑岁宝）是我市阿城区
唯一的发电供热企业，担负着阿城区约 15 万户居民 1303 万平米的冬季供热保障
任务。近年来黑岁宝公司由于经营规模不断扩大，环保投入持续增加以及原煤价
格不断上涨，导致企业运营资金紧张，需通过银行贷款等方式加以解决。为保证
生产经营的持续、稳定，确保冬季供热安全，切实履行社会责任，经黑岁宝公司
申请，公司拟为其银行贷款提供担保，担保金额为人民币 45,000 万元，有效期自
股东大会审议批准之日起不超过 3 年。
截至2021年11月12日，公司为控股子公司黑岁宝公司提供的银行贷款担保余
额为25000万元。公司未有其他对外担保事项。本次担保金额占公司2020年末经
审计归母净资产的3.31%。
本次担保是为了保证控股子公司的正常生产经营需要，符合公司及全体股东利
益。本次担保主要风险是担保对象出现违约风险。对此，公司对担保对象进行了充
分调研，对其生产经营情况、财务状况有较充分的了解和掌握，该企业董事长由公
司总经理张宪军担任。黑岁宝在公司的担保授信支持下，连续两年实现扭亏为盈，
城区唯一供热企业，收入来源可靠、稳定。结合以往交易中的诚信记录，公司认
为本次担保对象出现违约风险在可控范围内。公司将指定内控审计部和财务部实时
关注担保贷款的使用情况及该企业财务和现金流情况，对可能出现的影响按期还款
使公司可能承担连带责任的情形，及时披露并采取积极措施。
本次担保未取得黑岁宝另两家股东按股权比例的担保，主要是受该两家股东
担保意愿和担保能力所限，公司作为黑岁宝绝对控股股东，承担着主要的经营管
理责任，特别是黑岁宝公司作为供热企业，承担着冬季供暖的重大民生保障责任，
为保证黑岁宝正常生产经营提供本次担保，符合公司及全体股东利益。该议案尚
需提交股东大会审议。
独立董事就该事项发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露的《哈投股份关于为公司控股子公司提供担保的公告》（临
三、审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
鉴于本次董事会会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，
公司拟召开 2021 年第三次临时股东大会,审议该项议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露的《哈投股份关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》
（临 2021-064 号公告）
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
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