证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2021-124
转债代码：113504 转债简称：艾华转债
湖南艾华集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 公司全体监事出席了本次会议。
? 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、监事会会议召开情况
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2021 年 11 月 16 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次会议通知
于 2021 年 11 月 6 日以电子邮件及通讯等方式送达给全体监事。应参加会议监
事 3 人，实际参加会议监事 3 人。全体监事一致推荐赵新国先生主持本次会议，
本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
同意选举赵新国先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过
之日起至公司第五届监事会届满为止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》
（公告编号：2021-125）详见 2021 年 11 月 18 日公司指定信息披露媒体
《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
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