证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2021-115
债券代码：123056 债券简称：雪榕转债
上海雪榕生物科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电子邮件等通讯方式发出。
下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
本次董事会。
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
为了专注于辅助董事长开展投融资及探索公司未来发展新业务，陈雄先生申
请辞去公司总经理，辞职后陈雄先生将继续担任公司董事、财务总监、审计委员
会委员等职务。
经提名委员会提名，董事会审核并同意聘任陈新女士为公司总经理，任期自
董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于高级
管理人员变更的公告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
