证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2021-106
宁波杉杉股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第二十二次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关
法律法规的相关规定。
（二）本次董事会会议于 2021 年 11 月 12 日以书面形式发出会议通知。
（三）本次董事会会议于 2021 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，无
缺席会议的董事。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
关于开立募集资金专项账户的议案。
（11票同意，0票反对，0票弃权）
日前，公司2020年度非公开发行A股股票申请已获得中国证券监督管理委员
会审核通过。为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》
的有关规定，公司董事会同意在兴业银行股份有限公司宁波鄞州支行、招商银行
股份有限公司宁波分行、浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行和浙商银行股
份有限公司宁波分行开立募集资金专项账户。
公司董事会授权公司经营层办理与开户银行、保荐机构签订募集 资金监管
协议等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
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