证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2021-098
武汉农尚环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 2:30
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 16 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 16
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 16 日
《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 11 人，代表
公司有表决权股份 155,215,864 股，占公司有表决权股份总数的 52.9227％。
其中：出席本次会议现场投票的股东共 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的股东共 11 人，代表公司有表决
权股份 155,215,864 股，占公司有表决权股份总数的 52.9227％。
出席本次会议的中小股东共 4 人，代表公司有表决权股份 28,478,213 股，占
公司有表决权股份总数的 9.7100％。
公司聘请的见证律师以现场结合通讯方式出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会
议议案进行审议并表决，其中采取累积投票制的方式逐项表决选举公司第四届非
独立董事、独立董事和非职工监事的议案，审议通过了以下议案：
议案 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
总表决情况：同意 154,519,713 股（票），占出席会议有表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 28,144,412 股（票），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.83%。
表决结果：吴世雄先生当选公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 154,619,713 股（票），占出席会议有表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 28,244,412 股（票），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.18%。
表决结果：林峰先生当选公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 154,619,713 股（票），占出席会议有表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 28,244,412 股（票），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.18%。
表决结果：张奇辉先生当选公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 154,619,713 股（票），占出席会议有表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 28,244,412 股（票），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.18%。
表决结果：徐成龙先生当选公司第四届董事会非独立董事。
议案 2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》
总表决情况：同意 154,619,713 股（票），占出席会议有表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 28,244,412 股（票），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.18%。
表决结果：何淑光先生当选公司第四届董事会独立董事。
总表决情况：同意 154,619,713 股（票），占出席会议有表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 28,244,412 股（票），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.18%。
表决结果：雷海军先生当选公司第四届董事会独立董事。
总表决情况：同意 154,619,713 股（票），占出席会议有表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 28,244,412 股（票），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.18%。
表决结果：欧阳韬先生当选公司第四届董事会独立董事。
议案 3.00 《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提
名的议案》
总表决情况：同意 154,619,713 股（票），占出席会议有表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 28,244,412 股（票），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.18%。
表决结果：王怡女士当选公司第四届监事会非职工代表监事。
总表决情况：同意 154,619,713 股（票），占出席会议有表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 28,244,412 股（票），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.18%。
表决结果：蹇衡先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
议案 4.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 155,215,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,478,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00《关于增加经营范围及修订﹤公司章程﹥的议案》
总表决情况：
同意 155,215,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,478,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
议案 6.00《关于修订﹤公司章程﹥及相关制度的议案》
总表决情况：
同意 155,215,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,478,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
三、律师意见
北京德和衡（武汉）律师事务所安心满律师、陈新律师就本次会议出具了法
律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，召集人和出席会议
人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果
合法有效。
四、备查文件
司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
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