证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2021-104
广东嘉应制药股份有限公司
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
《关于提请罢免朱拉伊先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》、提案 6《关
于提请罢免黄晓亮先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》及提案 7《关于
提请罢免徐驰先生第六届董事会独立董事职务的临时议案》未获通过。
事职务的临时议案》，独立董事肖义南先生被股东大会罢免职务将导致公司第六届
董事会独立董事人数低于董事会人数的三分之一，公司将根据有关法律法规的规定
尽快提请股东大会进行补选独立董事人选的工作。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议：2021年11月16日（星期二）下午13:30；
（2）网络投票：2021年11月16日。
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月16日上午9:15至
具体时间为：2021年11月16日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
司三楼会议室。
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共820人，代表有表
决权的股份数共268,244,839股，占公司有表决权股份总数的52.8551%。其中：通
过现场投票的股东及股东代表共13人，代表有表决权的股份数共153,220,281股，
占公司有表决权股份总数的30.1906%；通过网络投票的股东807人，代表有表决权
的股份数115,024,558股，占公司有表决权股份总数的22.6645%。
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
出席本次会议的中小投资者共817人，代表有表决权的股份数134,761,143股，
占公司有表决权股份总数的26.5534%。其中：通过现场投票的股东及股东代表10人，
代表有表决权的股份数19,736,585股，占公司有表决权股份总数的3.8889%；通过
网络投票的股东807人，代表有表决权的股份数115,024,558股，占公司有表决权股
份总数的22.6645%。
律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了如下议案：
不变的议案》；
表决结果：同意210,234,039股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的78.3739%；反对57,713,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的21.5150%；弃权297,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的0.1110%。
其中，中小投资者的表决情况：同意133,950,343股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3983%；反对513,000股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3807%；弃权297,800股，占出
席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2210%。
表决结果：同意210,826,839股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的78.5949%；反对57,306,900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的21.3637%；弃权111,100股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的0.0414%。
其中，中小投资者的表决情况：同意134,543,143股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8382%；反对106,900股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0793%；弃权111,100股，占出
席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0824%。
时议案》；
表决结果：同意210,227,839股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的78.3716%；反对57,966,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的21.6094%；弃权50,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的0.0189%。
其中，中小投资者的表决情况：同意133,944,143股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3937%；反对766,200股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5686%；弃权50,800股，占出席
本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0377%。
议案》；
表决结果：同意210,131,639股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的78.3358%；反对58,044,900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的21.6388%；弃权68,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的0.0255%。
其中，中小投资者的表决情况：同意133,847,943股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3224%；反对844,900股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6270%；弃权68,300股，占出席
本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0507%。
时议案》；
表决结果：同意58,136,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的21.6730%；反对208,831,539股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的77.8511%；弃权1,276,500股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的0.4759%。
其中，中小投资者的表决情况：同意936,800股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有效表决权股份总数的0.6952%；反对132,547,843股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.3576%；弃权1,276,500股，占出
席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9472%。
时议案》；
表决结果：同意58,206,400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的21.6990%；反对208,695,939股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的77.8005%；弃权1,342,500股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的0.5005%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,006,400股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份总数的0.7468%；反对132,412,243股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2570%；弃权1,342,500股，占
出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9962%。
案》；
表决结果：同意58,230,600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的21.7080%；反对208,689,239股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的77.7980%；弃权1,325,000股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的0.4940%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,030,600股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份总数的0.7648%；反对132,405,543股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2520%；弃权1,325,000股，占
出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9832%。
三、律师出具的法律意见
上海建纬（杭州）律师事务所黎明律师、李川律师出席并见证了本次股东大会，
出具见证意见结论如下：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
次临时股东大会之法律意见书。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
二○二一年十一月十六日
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