证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2021-122
湖南艾华集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办
公楼 1 楼第 2 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 191,906,118 100
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 255,166,556 100
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举艾立华先生
非独立董事
关于选举王安安
届董事会董事
关于选举艾亮女
董事会董事
关于选举陈晨先
董事会董事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举肖海军先生
独立董事
选举邓中华先生
独立董事
选举黄森女士为
立董事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举赵新国先生
非职工代表监事
选举许雷冰先生
非职工代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司第五
薪酬的议案
关于公司第五
薪酬的议案
选举艾立华先
生为第五届董
事会非独立董
事
关于选举王安
安女士为公司
第五届董事会
董事
关于选举艾亮
女士为公司第
五届董事会董
事
关于选举陈晨
先生为公司第
五届董事会董
事
选举肖海军先
事会独立董事
选举邓中华先
事会独立董事
选举黄森女士
会独立董事
选举赵新国先
生为第五届监
事会非职工代
表监事
选举许雷冰先
生为第五届监
事会非职工代
表监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
三、律师见证情况
律师：熊洪朋、陈迪章
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表
决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、
有效。
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