证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2021-083
广州市昊志机电股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
九次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于 2021 年 11 月 12 日以邮件、
短信或专人送达等方式发出。
（二）本次监事会于 2021 年 11 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。
（三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。
（四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司拟使用 7,000 万元闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。
经审核，监事会认为：公司拟使用闲置募集资 7,000 万元暂时补充流动资金
的内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，可以
增强公司资金的流动性，提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金
的需求压力；本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募投项目的正常进行，不存在变更募集资金投向、损害公司及全体股
东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供
审计服务的专业能力、经验和资质，其在执业过程中坚持独立审计原则，出具的
各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审
计机构应尽的职责，较好地完成了 2020 年度报告的审计工作。公司续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度的审计机构，保持了公司审计工作的
连续性，相关聘用程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规和规范性
文件的规定。因此，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
经审核，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有
利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本
次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议
程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司监事会
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