证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2021-159
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2021
年10月30日及2021年11月10日在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《证
券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2021年第三次临时股东
大会的通知》、《关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告》。
公司2021年第三次临时股东大会于2021年11月16日下午3：30在公司总部会议室召
开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事
长许永军主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公
司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人69人，代表股份5,517,706,198股，占本公司有表决权
股份总数69.64%，现场出席股东大会的股东及股东代理人14人，代表股份5,336,242,340
股；通过网络投票的股东共55人，代表股份181,463,858股。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、金
川律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，议案的具体表决情况如下：
议案 1、关于为联合营公司提供担保额度的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,517,706,198 5,513,027,832 99.9152% 4,675,966 0.0847% 2,400 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 496,304,723 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.0662%；反对
股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法
律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上
市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的
有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程
序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会
决议》合法、有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十七日
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