证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2021-064
债券代码：112825 债券简称：18鲁西01
鲁西化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
司”）第八届董事会第十九次会议通知于 2021 年 11 月 13 日以
电话、书面形式发出。
式召开。
员列席了会议。
规定。
二、董事会会议审议情况
期工程的议案》；
公司于 2020 年 12 月 23 日召开的第八届董事会第十次会议
审议通过了《关于拟投资建设项目的议案》，公司拟投资建设
万吨/年乙烯下游一体化项目，以上项目分期分步实施，持续完
善园区产业布局，不断提升公司的竞争力和综合实力，具体内容
详见公司于 2020 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于拟投
资建设项目的公告》（公告编号：2020-090）。
结合公司产品结构和市场发展趋势，公司拟投资 7.9 亿元建
设年产 120 万吨双酚 A 项目一期工程，积极布局化工新材料产品
的原料端，持续完善园区内循环产业链，减少原料外采的市场波
动影响和运输风险，进一步延链、补链、强链，不断提升公司的
竞争力和综合实力。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》9.2
条的相关规定，该议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司
股东大会审议批准。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
期工程的独立意见；
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十六日
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