证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2021-109
江苏润邦重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次
会议于 2021 年 11 月 11 日以电子邮件的形式发出会议通知，并于 2021 年 11 月
会议应到董事 6 人，亲自出席董事 6 人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
司 26.64%股权的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中 国 证 券 报》刊登的《关于公
司全资子公司拟受让湖北中油优艺环保科技集团有限公司 26.64%股权的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中 国 证 券 报》刊登的《关于公
司全资子公司以资产质押向银行申请授信的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中 国 证 券 报》刊登的《关于注
销产业并购基金的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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