北京大成律师事务所
关于
博 雅 生 物 制 药 集 团 股 份 有 限 公 司 2021 年 第 二 次 临
时股东大会
的
法律意见书
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法律意见书——博雅生物 2021 年第二次临时股东大会
北京大成律师事务所关于博雅生物制药集团股份有限公司
致：博雅生物制药集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公
司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关
规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受博雅生物制
药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2021 年
第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。鉴于近期新型冠状病毒感
染肺炎疫情的影响，本所还指派律师通过视频方式对本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序进行验证。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本
次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将
本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件
进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、 召集、召开的程序
本次股东大会由董事会提议并召集。
召开本次股东大会的通知及提案内容，已于 2021 年 10 月 29 日在深圳证券
交易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告。独立董事于同日发表了事前认可及独
立意见。
园开发区惠泉路 333 号公司会议室召开。公司董事长廖昕晰先生主持本次股东大
法律意见书——博雅生物 2021 年第二次临时股东大会
会。
本次股东大会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间段为 2021 年 11 月 15 日 9:15 至 9：25、9:30-11:30、13:00 至 15:00；
通过互联网投票系统投票的时间段为 2021 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
本所认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人的资格、会议的召集、
召开程序符合相关法律、行政法规和《博雅生物制药集团股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）、
《博雅生物制药集团股份有限公司股东大会议事规则》
（以下简称“《议事规则》”）的规定。
二、 出席会议人员的资格
根据《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》、
《议事规则》及本次股东大会的通
知，本次股东大会出席对象为：
(一) 凡在 2021 年 11 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东；
(二) 公司董事、监事和高级管理人员；
(三) 本所律师；
(四) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股
东及股东代理人共 7 人，所代表股份共计 144,294,441 股。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股
东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
根据公司公告进行网络投票的股东共计 6 人，代表股份共计 3,204,149 股。
参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
本所认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的
资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、
《议事规则》的规定，有权对本次
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股东大会的议案进行审议、表决。
三、 表决程序及结果
根据本次股东大会的通知，提请本次股东大会审议的提案如下：
(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》；
上述议案内容请详见披露于深交所网站及巨潮资讯网的相应公告。
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进
行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、
《议事规则》规定的程序对现
场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投
票数据对网络表决进行计票。
列入会议议程的提案共1项，为普通决议案。
表决结果如下表：
序
表决事项 同意 反对 弃权
号
本所认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规规定，表决结果合
法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股
东大会规则》和《公司章程》、
《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文，接签字页）
法律意见书——博雅生物 2021 年第二次临时股东大会
（本页无正文，为《北京大成律师事务所关于博雅生物制药集团股份有限公司
北京大成律师事务所 经办律师：
（盖章） 屈宪纲
负责人：彭雪峰
授权签字人： 经办律师：
王隽 仲路漫
二○二一年十一月十五日
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