海天股份: 海天股份第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券之星 2021-11-16 00:00:00
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证券代码:603759    证券简称:海天股份        公告编号:2021-069
            海天水务集团股份公司
  第三届董事会第二十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
   海天水务集团股份公司(以下简称“公司”
                     )第三届董事会第
二十五次会议于 2021 年 11 月 15 日 10:00 以通讯形式召开,会
议通知于 2021 年 11 月 10 日以电子邮件方式发出。会议由董事长
费功全先生主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
   经投票表决,形成如下决议:
   一、审议通过《关于聘请公司 2021 年度财务报告审计机构及
内部控制审计机构的议案》
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   同意公司续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度财务报
告审计机构及内部控制审计机构,审计费用不超过 220 万元(含
内控审计费用预计不超过 75 万元)。公司独立董事对该议案发表
了事前认可及同意的独立意见,该议案还需提交股东大会审议,
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《 海 天 股 份 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》( 公 告 编 号 :
        。
   二、审议通过《关于子公司申请授信额度并由公司为子公司
提供担保的议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  同意公司合并报表范围内的子公司向金融机构申请不超过人
民币 257,300 万元的综合授信额度,并由公司为子公司提供连带责
任担保。公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意
见。详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《海天股份关于子公司申请授信额度并由公司为子公司提供
担保的公告》
     (公告编号:2021-071)。
  三、审议通过《关于公司申请授信额度并接受关联方提供担
保的议案》
  表决结果:同意 6 票, 反对 0 票,弃权 0 票,关联董事费功
全回避表决。
  同意公司向金融机构申请不超过人民币 28,000 万元的综合授
信额度,并接受公司控股股东四川海天投资有限责任公司和实际
控制人费功全先生为本次授信提供连带责任保证担保。公司独立
董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。该议案还需提
交股东大会审议,详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《海天股份关于公司申请授信额度并
接受关联方提供担保的议案的公告》
               (公告编号:2021-072)
                             。
  四、审议通过《关于审议<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
  表决结果:同意 7 票, 反对 0 票,弃权 0 票。
  《信息披露暂缓与豁免制度》的制定,可进一步规范信息披
露暂缓与豁免行为,保护投资者的合法权益,同意制定该制度。
  五、审议通过《关于将子公司的股东借款转增为资本公积的
议案》
  表决结果:同意 7 票, 反对 0 票,弃权 0 票。
  同意公司将对控股子公司蒲江达海水务有限公司的股东借款
津海天水务有限公司的股东借款 26,951,441.50 元转增为其资本
公积。详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《海天股份关于将子公司的股东借款转增为资本公积的公
告》
 (公告编号:2021-075)
               。
  六、审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的
议案》
  表决结果:同意 7 票, 反对 0 票,弃权 0 票。
  同意于 2021 年 12 月 1 日 15:00 召开 2021 年第四次临时股
东大会,授权证券部根据《公司章程》的相关规定准备会议材料
并发出会议通知。详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《海天股份 2021 年第四次临时股东大
会通知》
   (公告编号:2021-073)
                 。
  特此公告。
                      海天水务集团股份公司董事会

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