金开新能源股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议材料
股票代码：600821 股票简称：金开新能
金开新能源股份有限公司
二○二一年十一月
金开新能源股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议材料
金开新能源股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议材料
会 议 须 知
为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会
的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：
一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工
作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。
二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，
组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。
四、本次大会审议的第 1 项议案为普通决议议案，须出席本次
大会具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。
五、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的
所有议案予以逐项表决，在议案后方的“同意”、“反对”和“弃
权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为
准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。
六、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于
期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
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会 议 议 程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开时间：2021 年 12 月 1 日 14:30
（二）召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票结合
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股
东人数及所持有的表决票数量；
（三）推举两名计票人、一名监票人；
（四）逐项审议会议各项议案；
（五）与会股东及股东代理人发言及提问；
（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（七）现场表决情况统计并宣读表决结果；
（八）见证律师对会议情况发表法律意见；
（九）会议主持人宣布会议结束。
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会 议 议 案
关于公司控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案
各位股东：
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年完成
重大资产置换及发行股份购买国开新能源科技有限公司（以下简称
“国开新能源”）100%股权的交易（以下简称“本次重组”、“重大资产
重组”）
。公司控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下
简称“津诚资本”、“控股股东”）于 2020 年 2 月 28 日和 2021 年 1 月
（以下简称“前次承诺”）
，对本次重组置
入资产国开新能源及其子公司的房屋建筑物的产权证书和土地权
属瑕疵事项作出相关承诺。受疫情持续影响及地方空间规划等原
因，部分不动产权证书和土地权属办结时间存在无法按时完成的可
能，津诚资本拟就相关承诺申请延期履行，并保证上市公司、国开
新能源及其子公司不因此遭受任何经济损失。现将具体情况说明如
下：
一、 前次承诺的背景及具体内容
具承诺如下：
“就国开新能源部分子公司尚未取得国有建设用地使用权的情
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况，本公司承诺将积极协助国开新能源最迟在 2021 年 12 月 31 日
前取得本次重组置入资产中尚未取得建设用地使用权的土地所对
应的权属证书；在取得上述土地使用权之日起 12 个月内协调有关
部门办结取得在该土地上所建设的房屋建筑物的产权证书。
就国开新能源部分子公司对于本次重组置入资产中在已取得
土地权属证书的土地上建设的房屋建筑物，最迟本承诺函签署后 12
个月内办结取得相应的产权证书。”
县风城新能源有限公司下属一期及二期项目、宁夏嘉润农光新能源
有限公司下属红寺堡项目、邯能涉县光伏电力开发有限公司下属英
利涉县项目和枣庄国开昊源新能源科技有限公司下属一期项目等 4
家子公司合计 5 个电站相关产权证书涉及前次承诺履行期限延期至
“本公司承诺将积极推进国开新能源及其子公司在 2021 年 12
月 31 日前办结上述五个电站的房屋建筑物的产权证书，如上市公
司、国开新能源及其子公司因上述五个电站的房屋建筑物产权证书
办理事宜遭受任何损失的，本公司将予以足额补偿。
除上述项目的承诺期限延长外，前次承诺中其他承诺事项不
变。”
二、相关承诺事项履行情况
公司及控股股东高度重视承诺的实际履行，经过积极推进，相
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关产权证书已办结大部分，完成情况如下：
（一）房产情况
承诺履行期间，公司及控股股东持续推进各子公司房屋权属证
明文件的办理，并已取得大部分房产的权属证书。
津诚资本前两次承诺中涉及的国开新能源及其子公司于 2021
年 12 月 31 日前需取得的房屋建筑物权属证书的房产面积总计
截至目前，已办理完毕 8 家子公司下属 11 个电站的权属证书，涉
及房产面积共计 11,941.61 平方米，占需办证房产面积的 73.25%，
具体如下：
需办证房产
序 项
单位名称 面积
号 目
（平方米）
同心隆基光伏电站一期
同心隆基硅光伏电站二 1,80
同心县隆基新能源有限
公司
同心隆基光伏电站二期
中宁县隆基天华新 中宁隆基天华余丁乡
限公司 电站项目
宁夏国信光伏能源 宁夏盐池光伏发电与畜
司 体化项目
宁夏利能光伏电力 英利宁夏利能中宁 30MW
开发有限公司 光伏发电项目
德州润津一期 100MW 风
德州润津新能源有 电
限公司
德州润津二期 100MW 风
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电
邯能涉县光伏电力 涉县20MW光伏电站并网
开发有限 发电项目
枣庄国开昊源新能 枣庄峄城区榴园镇
源科技有限公司 50MW(一期10MW）项目
宁夏嘉润农光新能 嘉润红寺堡区大河乡一
源有限公司 期19MWp农光互补发电项目
合计 11,941.61
截至目前，根据前述承诺应办结尚未办结房屋建筑物权属证书
的项目具体如下：
序 承诺办结时间 办理进度
单位名称 项目
号
天润新疆托克逊一期 已完成施工审图，
托克逊县风
城新能源有 天润新疆托克逊二期
限公司 49.5MW风电项目 2021-12-31 场，办结时间存在
不确定性。
消防验收阶段，受
宁夏国光新 疫情管控影响，消
司 办结时间存在不
确定性
施工审图阶段，受
合肥市大川
大川沈岗水库20MW项目 疫情管控影响，办
大川林庄水库20MW项目
有限公司
定性。
上述 3 家子公司下属 4 个电站的房屋权属证书办理目前办理进
展低于预期，主要系受当地新冠疫情影响，导致产权手续不同程度
迟滞，造成相关承诺预计无法如期履行，相关权利主体仍在积极推
进权属证书的办理工作。
（二）土地情况
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津诚资本于 2020 年 2 月 28 日所作承诺中国开新能源及其子公
司于 2021 年 12 月 31 日前需取得国有建设用地使用权所对应权属
证书的土地，涉及国开新能源 12 家子公司的 17 宗地，主要分布
在宁夏、安徽、山西、新疆、江西、河北和山东。截至目前，宁夏
区域宁夏国光新能源有限公司下属 1 宗土地和安徽区域合肥大川新
能源科技有限公司下属 1 宗土地权属证书已办理完毕。
已办理完毕 2 家子公司下属 2 宗土地权属证书，具体如下：
序号 区域 公司名称及宗地数量 项目名称
宁夏国光新能源有限公司1
宗
合肥大川新能源科技有 长丰县沈岗水库20MW渔光互补光伏电站
限公司1宗 项目
截至目前，下述项目正在办理中：
序号 区域 公司名称 项目名称 办理进度
寿阳光伏发电应用领跑者基
山西 源科技有限公 寿阳光伏发电应用领跑者基 地招拍挂程序，受疫情管控影响
西洛镇、马首乡）
已获取建设用地批复，并完成土
木垒天辉光伏 天辉木垒光伏园区 100兆瓦
发电有限公司 光伏发电项目
办结时间存在不确定性。
抚州市东乡区 已获取建设用地批复，待政府启
江西抚州东乡30兆瓦兆瓦项
目
技有限公司 办结时间存在不确定性。
海兴县小山光
海兴县小山光伏发电有限公 受国土空间规划影响，办结时间
司50兆瓦光伏电站项目
河北 司
保能曲阳县光 曲阳郎家庄乡20兆瓦并网光 （备注：已全部取得土地预审意
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限公司 曲阳庄窠20兆瓦并网光伏电 伏电站项目和英利易县30兆瓦
易县易源光伏 批复）
英利易县30兆瓦光伏发电项
目
公司
国开新能（赤
城） 光伏发电
有限公司（已更
赤城县20兆瓦扶贫光伏电站
项目
（赤城） 光伏
发电有限公
司”）
涞源英利20兆瓦光伏发电项
伏电力开发有
限公司 涞源英利40兆瓦光伏并网发
海兴县国信能 河北沧州海兴50兆瓦风电项
德州润津一期100兆瓦风电
德州润津新能 项目
山东 风机点位受国土空间规划影响，
源有限公司 德州润津二期100兆瓦风电 办结时间存在不确定性。
上述项目中，
山西区域寿阳国科新能源科技有限公司下属 2 宗、
新疆区域木垒天辉光伏发电有限公司 1 宗和江西区域抚州市东乡区
北楼新能源科技有限公司 1 宗，
合计 4 宗土地权属证书正在办理中，
受新冠疫情影响，办结时间存在不确定性；河北区域 8 宗和山东区
域 3 个风机点位，因所在省份国土空间规划方案尚未确定，且受新
冠疫情影响，办结时间存在不确定性。上述相关权利主体正在积极
推进相关办理工作，鉴于疫情不确定因素较大，申请上述承诺期限
延期。
三、延期后的承诺
鉴于上述瑕疵房产及土地使用权均为公司生产经营类资产，为
维护公司及中小股东利益，公司控股股东津诚资本于近日出具《天
津津诚国有资本投资运营有限公司声明与承诺》
，承诺将上述 13 家
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子公司的 18 个电站相关产权证书涉及前次承诺履行期限延期，具
体内容如下：
“本公司承诺将继续积极推进国开新能源及其子公司，在 2022
年 12 月 31 日前办结上述未办结的 4 个电站的房屋建筑物的产权证
书；在 2023 年 12 月 31 日前办结上述未办结的 14 个电站的土地使
用权的产权证书，并在取得相应土地产权证书之后的 24 个月取得
相应房屋建筑物的产权证书。
如上市公司、国开新能源及其子公司因上述 4 个电站的房屋建
筑物产权证书及上述 14 个电站的土地使用权产权证书办理事宜遭
受任何损失的，本公司将予以足额补偿。
除上述项目的承诺期限延长外，本公司于 2020 年 2 月 28 日签
署的《声明与承诺》中其他承诺事项不变。”
四、对上市公司的影响
截至目前，未取得产权证书的房产和土地未对公司的正常生产
经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司控股股东变更承诺履行期限，符合瑕疵房产和土地权属的
实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述变更符合
《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关
联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司
章程》的规定。
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本议案已经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第
十五次会议审议通过，关联董事高震先生、杨睿先生，关联监事白
瓅琨女士回避表决，独立董事已发表了同意的意见，现提请股东大
会审议表决。
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