证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2021-103
亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603378 亚士创能 2021/11/23
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2021 年 11 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
上海创能明投资有限公司提请公司董事会将包括《关于公司符合非公开发行
股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于
<亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议
案》
《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》
《关
于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于与特定对象（关联方）签订<附
生效条件的非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》
《关于公司非公开发行
A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》在内共计八项议
案作为临时提案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。上述临时提案已经
公司于 2021 年 11 月 15 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2021 年 11 月 16 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 11 月 13 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 11 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：上海市青浦工业园区新涛路 28 号亚士创能一楼六号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 29 日
至 2021 年 11 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的
议案
的议案
关于《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021
年度非公开发行 A 股股票预案》的议案
关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的
可行性研究报告的议案
关于与特定对象（关联方）签订《附生效条件
案
关于公司非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回
报的填补措施及相关主体承诺的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
公开发行股票具体事宜的议案
上述议案分别已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届董事会第二十
二次会议审议通过，相关公告分别刊登于 2021 年 11 月 13 日、2021 年 11 月 16
日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证券
日报。
应回避表决的关联股东名称：上海创能明投资有限公司、上海润合同生投资
有限公司、上海润合同泽投资有限公司、上海润合同彩资产管理有限公司、李金
钟、赵孝芳
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
亚士创能科技（上海）股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于变更公司注册资本暨修订《公司
章程》的议案
关于公司符合非公开发行股票条件的
议案
关于公司 2021 年度非公开发行 A 股
股票方案的议案
关于《亚士创能科技（上海）股份有
票预案》的议案
关于公司非公开发行 A 股股票募集资
金使用的可行性研究报告的议案
关于公司前次募集资金使用情况报告
的议案
关于与特定对象（关联方）签订《附
议》暨关联交易的议案
关于公司非公开发行 A 股股票后被摊
诺的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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