健康元药业集团 八届监事三次会议
股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临 2021-134
健康元药业集团股份有限公司
八届监事会三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会三次会议于 2021
年 11 月 10 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2021 年 11 月 15 日以通
讯方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议并通过《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
本公司监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《2018
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司
此次注销部分期权。
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二、审议并通过《对<关于调整控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易预
计的议案>发表意见》
本公司监事会认为：公司本次调整焦作健康元生物制品有限公司与焦作金冠嘉华
电力有限公司年度日常关联交易预计为实际生产经营所需，公平合理，定价公允，是
正常生产经营活动，同时决策程序符合相关法律、法规要求，未发现存在损害公司及
中小股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二一年十一月十六日
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