福日电子: 福日电子第七届监事会2021年第三次临时会议决议公告_股票频道

股票代码：600203 股票简称：福日电子公告编号：临 2021-068
福建福日电子股份有限公司
第七届监事会 2021 年第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第七届监事会 2021 年第三次临时会议通知于
以通讯表决方式召开。会议由监事会主席温春旺先生召集，会议应到监事 5 名，
实到监事 5 名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司使用募集资金向所属公司深圳市中诺通讯有限公
司及广东以诺通讯有限公司提供借款用于募投项目的议案》
；（5 票同意，0 票弃
权，0 票反对）
监事会认为：公司以募集资金向控股子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下
简称中诺通讯）、控股孙公司广东以诺通讯有限公司（以下简称广东以诺）提供
借款，有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要，不
存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情形；本次借款交易定价以银行同期
贷款利率为基准确定，且不低于公司、中诺通讯及广东以诺在执行的平均借款利
率。交易定价公平合理，不存在损害公司及全体股东的利益；上述事项审议程序
符合相关法律法规、公司相关规章制度之规定，不存在损害公司全体股东特别是
中小股东利益的情形。
综上，监事会同意公司使用募集资金向所属公司中诺通讯、广东以诺提供借
款用于募投项目。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
监事会

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