股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2021-129
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债
新凤鸣集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议
于 2021 年 11 月 15 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会
会议通知于 2021 年 11 月 11 日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集
并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司
章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
同意公司清算并注销全资子公司桐乡市中瀚贸易有限公司，并同意授权公司
经营管理层负责办理相关事宜。
公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上 海 证 券 报》、《证券时报》上披露的公司 2021-131 号公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
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