证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2021-097
海能达通信股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
事会第十九次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的
议案》。
规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 11 月
统投票的时间为 2021 年 11 月 29 日 9:15-15:00。
（1）截止 2021 年 11 月 22 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议
表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书
见附件 1），该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司 2021
年 11 月 13 日于指定信息披露媒体《证券时报》、
《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》、
《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司减资
的公告》（公告编号：2021-093）。
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司 2021
年 11 月 13 日于指定信息披露媒体《证券时报》、
《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》、
《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提
供担保的公告》（公告编号：2021-095）。
上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司 2021
年 10 月 30 日于指定信息披露媒体《证券时报》、
《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》、
《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘致同会计师
事务所为公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-087）。
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司 2021
年 11 月 13 日于指定信息披露媒体《证券时报》、
《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》、
《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第四届
董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-092）。
上述议案已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司 2021
年 11 月 13 日于指定信息披露媒体《证券时报》、
《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》、
《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东代表监事辞
职并选举新股东代表监事的公告》（公告编号：2021-096）。
议案 1 涉及关联交易，关联股东需回避表决。
议案 2 为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议的所有议案将
对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
券交易所股东账户卡等办理登记手续。
日下午 17:00 前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。
四、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
六、其他事项
联 系 人：田先生
联系电话：0755-26972999-1170
传 真：0755-86133699-0110
邮 箱：stock@hytera.com
联系地点：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦
邮 编：518057
七、备查文件
特此通知。
附件 1：授权委托书
附件 2：参加网络投票的具体操作流程
海能达通信股份有限公司董事会
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席海能达通信股份有
限公司 2021 年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委
托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适
当的方式投票同意或反对某项议案或弃权。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
关 于 续 聘 致 同 会 计 师 事 务 所 为 公 司 2021
年度审计机构的议案
关于补 选公司 第四 届董事 会非 独立董 事候
选人的议案
委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数及性质：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：
附注：
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
能投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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