证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2021-031
厦门建霖健康家居股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第七次会议通知已于 2021 年 11 月 5 日向全体监事发
出，会议于 2021 年 11 月 12 日于公司办公楼会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议由监事会主席方均俭先生主持，会议应
参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》
”）
和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章
程》
”）等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募
集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更部分募集资金投资
项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》
(公告编号：2021-032)。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于增加公司募集资金投资项目实施地点
的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于增加公司募集资金投资
项目实施地点的公告》(公告编号：2021-033)。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）审议通过《<2021 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《<2021 年股票期权与限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要》
（公告编号：2021-034）
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实
施考核管理办法》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 年股票期权与限制性
股票激励计划实施考核管理办法》
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于核查<2021 年股票期权与限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
经审查，监事会认为：列入公司本激励计划首次授予激励对
象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范
性文件规定的任职资格，不存在下列《上市公司股权激励管理办
法》规定的不得成为激励对象的情形：
人选；
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情
形；
列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《上市公
司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2021 年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对
象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示首次授予激励对象
的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意
见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单
的核查意见及公示情况说明。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于增补第二届监事会非职工代表监事的
议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于监事辞职及补选非职工
代表监事的公告》
（公告编号：2021-035）
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司监事会
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