证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2021-102
佛燃能源集团股份有限公司
关于控股股东向佛山综合能源（公控）有限公司提供
借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易主要内容
为进一步拓展佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）综合能源领
域业务，公司拟收购佛山综合能源（公控）有限公司（以下简称“综合能源公司”）
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购佛山综合能源（公控）有限公
司 80%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-101）。
因建设运营的资金周转需要，综合能源公司分别于 2021 年 2 月 5 日、2021
年 5 月 17 日和 2021 年 8 月 17 日与公司控股股东佛山市气业集团有限公司（以
下简称“气业集团”）签署了借款协议，气业集团向综合能源公司提供合计人民
币 5,984 万元借款,借款利率均为 3.08%，借款期限为每笔借款实际到账之日起
至 2022 年 12 月 31 日。
（二）关联关系
本次股权收购事项完毕后，综合能源公司成为公司合并报表范围内的子公
司，上述气业集团提供借款事项仍将继续履行。鉴于气业集团为公司控股股东，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此次气业集团向综合能源公司提
供借款构成关联交易。
（三）审议程序
本次关联交易已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会审
议上述议案时，关联董事殷红梅、熊少强、李丽芳回避表决。公司独立董事对上
述关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公
司章程》的相关规定，上述关联交易事项需提交股东大会审议，关联股东气业集
团需回避表决。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
关联方：佛山市气业集团有限公司
统一社会信用代码：91440600763827946W
法定代表人：殷红梅
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：13,220.993 万元人民币
注册地址：佛山市禅城区季华五路 22 号季华大厦 7 楼
成立日期：2004 年 4 月 27 日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：呼叫中心。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）。
股权结构：佛山市公用事业控股有限公司（以下简称“公控公司”）持有气
业集团 100%股权
实际控制人：佛山市人民政府国有资产监督管理委员会
（二）主要历史沿革、主要业务最近三年发展状况
气业集团成立于 2004 年 4 月 27 日，原注册资本 1,000 万元人民币，经过多
次增资，截至本公告日，气业集团注册资本为 13,220.993 万元人民币。气业集
团最近三年主营业务没有发生重大变化。
（三）主要财务数据
年 9 月 30 日，气业集团资产总额 39.07 亿元，净资产 39.06 亿元。
（四）关联关系情况说明
气业集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》第
（五）失信被执行人情况
经查询，气业集团不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
气业集团向综合能源公司提供人民币 5,984 万元的借款，借款日为每笔借款
实际到账之日起至 2022 年 12 月 31 日，年利率均为 3.08%。综合能源公司就本
次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、交易的定价政策及定价依据
经双方平等协商，遵循公平合理的定价原则，本次借款年利率以签署协议同
期的全 国银行 间同 业拆借 中心 公布的 一年 期贷款 基准 利率(LPR) 为基 础下浮
对综合能源公司提供借款的年利率为 3.08%。本次关联交易价格定价公允合理，
不存在损害上市公司利益的情况。
五、关联交易主要内容
（一）交易双方
甲方：佛山市气业集团有限公司
乙方：佛山综合能源（公控）有限公司
（二）借款金额
合计人民币 5,984 万元
（三）借款期限
每笔借款实际到账之日起至 2022 年 12 月 31 日
（四）利率
采用固定利率，借款利率均为 3.08%
（五）违约金
如乙方存在未按本协议约定的用途使用借款、未按期还款且又未就续期事宜
与甲方达成协议、未按时支付利息等相关违法行为，甲方有权向乙方加收违约金，
违约金按该笔借款总额的 5%执行。
六、关联交易的目的和对公司的影响
本次借款事项，综合能源公司无需提供任何形式的担保，体现了公司控股股
东对综合能源公司的支持，有利于促进其业务发展。本次交易遵循公平合理的定
价原则，不存在损害中小股东及公司利益的情形。本次关联交易事项不会对公司
的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交
易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自年初至披露日与气业集团（包含与上述主体受同一主体控制或相互存在控
制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 17,654,537.96
元。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
本次公司控股股东气业集团向综合能源公司提供借款，有利于满足综合能源
公司资金周转需要，本次交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情况。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，与本次交
易有关联关系的董事应回避表决。
（二）独立意见
本次公司控股股东气业集团向综合能源公司提供借款，有利于综合能源公司
建设运营的资金周转需要，交易合法合规。本次关联交易定价公允、合理，不存
在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况产生重大不利影响。议案
表决时，公司关联董事均回避了表决，交易及决策程序符合《深圳证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》等规定。因此，我们一致同意《关于控股股东向佛
山综合能源（公控）有限公司提供借款暨关联交易的议案》，并同意将该议案提
交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
九、备查文件
特此公告。
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