证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2021-013
湖南丽臣实业股份有限公司
付发行费用的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、股东大会召开情况
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 14︰30
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11
月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅。
规及规章的规定。
二、股东大会的出席情况
出席本次股东会议的股东及股东代表共计 74 人，代表股份 67,411,630 股，
占公司有表决权股份总额的 74.9056%.
其中：
出席现场会议的股东及股东代表 61 人，代表股份 65,531,500 股，占公司有
表决权股份总数的 72.8164%。
通过网络投票出席会议的股东 13 人，代表股份 1,880,130 股,占公司有表决
权股份总数的 2.0891%。
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
理工商登记的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 67,410,430 1,200 0 股份数量 28,831,430 1,200 0
占出席会议有 占出席会议中小
效表决权股份 99.9982% 0.0018% 0.0000% 股东有效表决权 99.9958% 0.0042% 0.0000%
总数的比例 股份总数的比例
《关于补选丁利力为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 67,410,430 1,200 0 股份数量 28,831,430 1,200 0
占出席会议有 占出席会议中小股
效表决权股份 99.9982% 0.0018% 0.0000% 东有效表决权股份 99.9958% 0.0042% 0.0000%
总数的比例 总数的比例
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 67,410,430 1,200 0 股份数量 28,831,430 1,200 0
占出席会议有 占出席会议中小股
效表决权股份 99.9982% 0.0018% 0.0000% 东有效表决权股份 99.9958% 0.0042% 0.0000%
总数的比例 总数的比例
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 67,409,930 1,700 0 股份数量 28,830,930 1,700 0
占出席会议有 占出席会议中小股
效表决权股份 99.9975% 0.0025% 0.0000% 东有效表决权股份 99.9941% 0.0059% 0.0000%
总数的比例 总数的比例
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 67,410,430 1,200 0 股份数量 28,831,430 1,200 0
占出席会议有 占出席会议中小股
效表决权股份 99.9982% 0.0018% 0.0000% 东有效表决权股份 99.9958% 0.0042% 0.0000%
总数的比例 总数的比例
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 67,410,430 1,200 0 股份数量 28,831,430 1,200 0
占出席会议有 占出席会议中小股
效表决权股份 99.9982% 0.0018% 0.0000% 东有效表决权股份 99.9958% 0.0042% 0.0000%
总数的比例 总数的比例
《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 67,410,430 1,200 0 股份数量 28,831,430 1,200 0
占出席会议有 占出席会议中小股
效表决权股份 99.9982% 0.0018% 0.0000% 东有效表决权股份 99.9958% 0.0042% 0.0000%
总数的比例 总数的比例
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 67,410,430 1,200 0 股份数量 28,831,430 1,200 0
占出席会议有 占出席会议中小股
效表决权股份 99.9982% 0.0018% 0.0000% 东有效表决权股份 99.9958% 0.0042% 0.0000%
总数的比例 总数的比例
《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 67,410,430 1,200 0 股份数量 28,831,430 1,200 0
占出席会议有 占出席会议中小股
效表决权股份 99.9982% 0.0018% 0.0000% 东有效表决权股份 99.9958% 0.0042% 0.0000%
总数的比例 总数的比例
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 67,410,430 1,200 0 股份数量 28,831,430 1,200 0
占出席会议有 占出席会议中小股
效表决权股份 99.9982% 0.0018% 0.0000% 东有效表决权股份 99.9958% 0.0042% 0.0000%
总数的比例 总数的比例
四、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意
见为：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程
的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中
国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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