证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2021-100
佛燃能源集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议于2021年11月12日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2021年11月5日以电
子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，会议由监事会主
席邱建杭先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公
司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
交易的议案》
监事会认为，本次收购符合相关法律、法规要求，涉及的标的股权已经具有
证券服务业务资格的审计机构和资产评估机构进行审计、评估，定价依据公允、
公平、合理，符合商业惯例，符合上市公司和全体股东的利益，有利于公司的长
远发展，未发现有损害公司及中小股东利益的行为和情况。本次交易构成关联交
易，公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议、决策程序符合《公
司章程》以及相关法律法规规定。同意将《关于收购佛山综合能源（公控）有限
公司 80%股权暨关联交易的议案》提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
上述议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
《关于收购佛山综合能源（公控）有限公司80%股权暨关联交易的公告》（公
告编号：2021-101号）同日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
暨关联交易的议案》
监事会认为，本次公司控股股东佛山市气业集团有限公司向佛山综合能源
（公控）有限公司（以下简称“综合能源公司”）提供借款事项,有利于综合能
源公司建设运营的资金周转需要，对公司的发展产生积极影响。本次交易条款经
交易双方协商确定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在
损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，
审议、决策程序符合《公司章程》以及相关法律法规规定。同意将《关于控股股
东向佛山综合能源（公控）有限公司提供借款暨关联交易的议案》提交公司 2021
年第四次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
上述议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
《关于控股股东向佛山综合能源（公控）有限公司提供借款暨关联交易的公
告》（公告编号：2021-102号）同日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
佛燃能源集团股份有限公司监事会
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