证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2021-086
加加食品集团股份有限公司
第四届董事会 2021 年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年第十
次会议于 2021 年 11 月 11 日以电话、书面方式发出通知，并于 2021 年 11 月 12
日上午 11:00 在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司
会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的
方式召开。会议由周建文董事长主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5
名，其中唐梦董事、李荻辉董事、莫文科董事以通讯表决方式出席会议，本次会
议符合召开董事会会议的法定人数。公司监事、公司高管列席会议，公司全体董
事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司治理准则》、
《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司《2021 年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）首次授
予的 131 名激励对象中，有 2 名激励对象因个人原因，已不符合激励对象条件。
公司董事会根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，对本次激励计划的首次授
予激励对象进行调整。调整后，首次授予激励对象由 131 人调整为 129 人，本激
励计划授予的股票期权总数不做调整。
调整后，首次授予激励对象均属于公司 2021 年第四次临时股东大会审议通
过的《2021 股票期权激励计划（草案）》中确定的人员。
除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司 2021 年第四次临时股东大
会审议通过的股权激励相关内容一致。
具体内容详见公司在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年股票期权激
励计划相关事项公告》。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
由于公司周建文董事、杨衡山董事、莫文科董事为本次激励计划的激励对象
需要回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
根据公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项》议案：“仅因关联董事回避表
决导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，授权董事会实施本激励计
划的相关事项无需提交股东大会审议，由董事会直接实施。”本议案无需提交股
东大会审议。
根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）
《公司 2021
年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司 2021 年
第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的股票期权授予条
件已经成就，同意确定以 2021 年 11 月 12 日为首次授权日，向 129 名符合授
予条件的激励对象首次授予 3,721.00 万份股票期权，行权价格为 4.95 元/股。
具体内容详见公司在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予股票
期权的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
由于公司周建文董事、杨衡山董事、莫文科董事为本次激励计划的激励对象
需要回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
根据公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项》议案：“仅因关联董事回避表
决导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，授权董事会实施本激励计
划的相关事项无需提交股东大会审议，由董事会直接实施。”本议案无需提交股
东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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