证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2021-39
许继电气股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
可交换公司债券换股期：“21许继EB”换股期限自2021年11月19日至2023
年5月17日。
可交换公司债券换股价：“21许继EB”调整后的换股价格为15.50元/股。
进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均
存在不确定性，假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换本公司股票
（换股数量占公司总股本的比例为3.59%），公司控股股东及实际控制人均不会
发生变化。
一、控股股东可交换债券进入换股期基本情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东许继集
团有限公司（以下简称“许继集团”），于2021年5月17日至2021年5月18日成功
发行了许继集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（债券简称“21许继
EB”，债券代码“117186” ，以下简称“本期可交换债券”），标的股票为本
公司A股股票，发行规模为人民币5.61亿元，发行期限为2年，债券票面利率0.01%。
本期发行可交换公司债券的初始换股价格为15.60元/股，调整后的换股价格为
根据有关规定和《许继集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券募集
说明书》的约定，“21许继EB”换股期限自2021年11月19日至2023年5月17日止，
本期可交换债券相关事项可查阅公司披露的《关于控股股东非公开发行可交换公
司债券发行完成的公告》（公告编号：2021-18）《关于控股股东可交换公司债
券调整换股价格的提示性公告》（公告编号：2021-23）。
二、对上市公司的影响
截至本公告日，许继集团持有公司 422,479,964 股，占公司股本总额的
实际换股数量等均存在不确定性，假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用
于交换本公司股票（换股数量占公司总股本的比例为 3.59%），公司控股股东及
实际控制人均不会发生变化。
公司将密切关注“21 许继 EB”的换股情况，并根据有关法律法规的规定履
行信息披露义务。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
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