哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2021-064
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的
通知》。现就相关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
㈠ 股东大会会议届次：2021 年第一次临时股东大会。
㈡ 会议召集人：公司董事会。
㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事会
第十三次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。
㈣ 召开时间：
⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 29 日
⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 29 日
㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一
层会议室。
㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈦ 股权登记日：2021 年 11 月 22 日（星期一）。
㈧ 会议登记日：2021 年 11 月 23 日（星期二）。
㈨ 参会人员：
登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
二、会议审议事项
根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案 1 为特别决议案，须经出席本
次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。
上述议案经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日披
露于《证券时报》、
《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关
公告。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾栏的
编码
栏目可以投票
非累积投票提案
四、会议登记方法
㈠ 登记方式：
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；
㈡ 登记时间：2021 年 11 月 23 日（星期二）9:00-12:00，13:00-17:00。
㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼。
㈣ 会议联系方式：
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
㈤ 注意事项：
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十三日
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：
《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权委
托书》。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
㈠ 投票代码：362437。
㈡ 投票简称：誉衡投票。
㈢ 本次股东大会设置总议案。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
㈣ 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：
“同意”、
“反对”
或“弃权”
。
二、通过深交所交易系统投票的程序
㈠ 投票时间：2021年11月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月29日（现场股东大会召开
当日）9:15，结束时间为2021年11月29日（现场股东大会召开当日）15:00。
㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
附件二：
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限
公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次
议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：
□可以 □不可以
提案 表决结果
提案名称
编码 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人姓名（或名称）：_________________________________
委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________
委托人证券账户号：____________________________________
委托人持有股数：______________________________________
受托人姓名：__________________________________________
受托人身份证号码：____________________________________
委托人签名（或盖章）：_________________________________
委托日期：二〇二一年 月 日
备注：
“反对”、
“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、
“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。
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