股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2021-052 号
宁夏东方钽业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2021 年 11 月 12 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下
午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2021 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
会议室
则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
参加 本次 股 东大 会的 股东 或 股东 代表 共计 4 人 ， 代表 股份
通过现场投票的股东 1 人，代表股份 201,916,800 股，占上市公
司总股份的 45.8035％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,300
股，占上市公司总股份的 0.0014％。
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 6,300 股，占上市公
司总股份的 0.0014％。
管理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席
了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
议案 1.00 关于修改公司《章程》的议案
总表决情况：同意 201,921,300 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9991％；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：同意 4,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 71.4286％；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的
席会议中小股东所持股份的 15.8730％。
表决结果：通过。
议案 2.00 关于拟投资设立控股子公司同步实施员工激励的议
案
总表决情况：同意 201,921,300 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9991％；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：同意 4,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 71.4286％；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的
席会议中小股东所持股份的 15.8730％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司《章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决方式和表决结果符合法律、法规及公司《章程》的规定。表决程
序、表决结果合法有效。
四、备查文件
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
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