证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2021-083
北京利德曼生化股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 11 月 5 日以
电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项
相关的必要信息。本次会议于 2021 年 11 月 12 日在北京市北京经济
技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议由
公司监事会主席高建梅女士主持，出席会议的监事应到 3 名，亲自出
席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经全体监事认真审议，投票表决通过以下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股
东代表监事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，公司监事会进行换届选举。公司第五届监事会设 3 名监
事，其中职工代表监事 2 名，股东代表监事 1 名。根据公司控股股东
广州高新区科技控股集团有限公司的提名，公司监事会一致审核通过，
同意提名欧阳钰清女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并
同意提交股东大会审议。
经股东大会审议通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司
股东大会通过之日起三年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通
过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-085）
二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有
从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，公司改聘其为公司
害公司和全体股东利益的情形，同意聘请华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通
过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-086）
。
特此公告。
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