股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2021-051
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
决议案形式召开，会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。会议审
议通过如下决议：
一、批准公司产品产线规划新特钢项目立项及投资概算。
该项目通过淘汰公司的 4 座 60 吨转炉和宝钢特钢有限公司的 2
座 40 吨电炉（粗钢产能共为 400 万吨/年），按照 1.25:1 减量置换建
设 2 座 150 吨转炉（粗钢产能共为 320 万吨/年）。本次减量置换，符
合工信部 2021 年颁布的《钢铁行业产能置换实施办法》规定要求。
（一）项目建设内容
双工位 LF 精炼炉、2 套单工位 LF 精炼炉、2 套 RH 真空处理装置及
配套公辅和渣处理设施。
超大圆坯连铸机、1 台 4 号方坯连铸机、1 台 5 号小方坯连铸机，以
及相应的辅助设施。
应辅助设施，新建 1 条合金钢中规格棒材生产线以及相应辅助设施，
并配置相应的退火及精整设备满足高端产品要求。
全厂道路及绿化、全厂调度中心、噪音治理及环保整治等。
区域变电所、外部道路新建及改造、铁路系统改造、新建空压站和球
罐区及配套附属设施、外部综合管架等。
检测中心、低倍检验室。
（二）项目建设控制目标
。
圆坯、小方坯）、新建 1 条精品线材及大盘卷生产线，计划于 2023 年
条中棒轧制线及配套精整线，计划于 2024 年底投产。
二、批准公司开展 2021 年捐赠工作，拟捐赠人民币 256.682 万
元。
三、批准修订《马鞍山钢铁股份有限公司董事会战略发展委员会
工作条例》。主要增加以下内容：
（一）根据境内外上市地监管规定，战略发展委员会同时负责公
司 ESG 工作，并向董事会提出有关建议，具体包括：
法规和标准；
事会提供建议；
提出建议；
董事会提出建议；
估工作情况，并向董事会提出建议；
（二）公司设 ESG 工作组，为战略发展委员会提供专业支持。
ESG 工作组负责制定符合公司战略及 ESG 目标的 ESG 相关政策及行
动计划；管理公司日常运营过程的 ESG 相关风险；负责与公司相关
部门、分子公司的沟通，协调推进 ESG 相关事宜落地执行；收集、
整理、编制公司就 ESG 相关事宜表现的公开披露。
上述议案的表决结果均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
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