黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
独立董事关于第四届十三次董事会相关审议事
项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立
董事，对公司第四届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了
审阅，基于独立、客观、公正判断的原则，对相关议案发表如下
独立意见：
一、关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资
金投入金额的议案
本次调整非公开发行股票募集资金投资项目的投入金额符合
法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，该调整基于公
司实际情况做出，审议程序合法、有效，有利于提高募集资金使
用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
因此，我们一致同意《关于调整非公开发行股票募集资金投资项
目实际募集资金投入金额的议案》
。
二、关于使用银行承兑汇票等支付募投项目资金并以募集资
金等额置换的议案
公司根据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用
证等票据方式支付部分募集资金投资项目所需资金，并以募集资
金等额置换，有利于加快票据周转，提高资金使用效率，降低资
金使用成本，不存在变相改变募集资金投向或影响募集资金投资
项目正常进行的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。所履行的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。综上，我们同意《关于使用银行承兑汇票等方式支付募
投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
。
三、关于使用募集资金向分子公司提供借款以实施募投项目
的议案
公司本次使用募集资金向分、子公司提供借款用于实施募投
项目，是基于募投项目实施主体的建设需要，符合《上市公司监
管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，符合募
集资金使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在改变
或变相改变募集资金投向的情况。审议决策程序符合相关法律法
规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，
我们同意《关于使用募集资金向分子公司提供借款以实施募投项
目的议案》
。
（以下无正文）
（此页无正文，系《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事关
于第四届十三次董事会相关审议事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
崔少华： 林瑞超：
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