证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2021-067
江苏长龄液压股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长龄液压股份有限公司(简称“本公司”)于 2021 年 11 月 10 日在本公
司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第四次会议，会议通知于 2021 年 11
月 8 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、监事以及高级管理人
员。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名。监事会成员、高级管理人员列席
了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长夏继发先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票
表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于购买资产的议案》；
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的同日公告。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
独立董事对本议案发表了同意的独立意见；本议案需要提交公司股东大会审
议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的同日公告。
（三）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议
案》；
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
独立董事对本议案发表了同意的独立意见；本议案需要提交公司股东大会审
议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的同日公告。
（四）审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的同日公告。
三、上网公告附件
议有关事项的独立意见》；
募集资金投资项目的核查意见》；
资金对全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。
四、报备文件
议有关事项的独立意见》。
特此公告。
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