证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2021-059
杭州屹通新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会
议于2021年11月10日下午14:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼
会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料于2021年10月29日以电
子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司
监事会主席王立清先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）规定。
二、监事会会议审议情况
经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案：
案》
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司第一届监事会提名王立清先生、柴俊卫先生为公司第二届监事会非职工代表
监事候选人。
上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2021年第二次临时股东大会以累
积投票制方式进行选举，在股东大会选举通过后，与另外一名由公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2021年第二
次临时股东大会审议通过之日起三年。
《关于监事会换届选举的公告》详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决情况：表决票3票，其中赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交
公司2021年第二次临时股东大会以累积投票制方式进行审议。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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