雅本化学: 第四届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

证券之星 2021-11-12 00:00:00
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证券代码:300261     证券简称:雅本化学       公告编号:2021-057
              雅本化学股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
  雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次(临时)会
议于2021年11月10日上午10:30以现场和通讯方式在公司会议室召开,会议通知已于
名,实际出席会议董事9名。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  会议采取记名投票的方式进行表决,经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以
下决议:
  经审议,同意公司结合生产经营需求及财务情况,在保证募集资金投资项目正
常进行的前提下,使用 “南通基地新增生产线项目”闲置募集资金4,000万元、“滨海
基地新增生产线项目”闲置募集资金6,000万元,共计不超过10,000万元闲置募集资金
暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月,到期将及时足
额归还至相关募集资金专户。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
  表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
  经审议,同意聘任财务总监王爱军先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。详见中国证监会指定信息披露网
站刊登的公告。
 表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
 特此公告。
                         雅本化学股份有限公司
                            董事会
                        二〇二一年十一月十二日

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