证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2021-054
山西太钢不锈钢股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》的有关规定。
现场会议时间为：2021年11月16日（星期二）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年
网投票系统投票的开始时间为2021年11月16日上午9:15，投票结束时间为2021年
召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2021 年 11 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的议案
（二）上述议案已经2021年10月29日召开的公司八届十七次董事会审议通过，
并提交本次股东大会审议。具体内容详见公司2021年10月30日在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《第八届董事会第十七次会议决议公告》、
《关于2021年前三季度利润分配
预案的公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《关于签订<金融服务协议>
的关联交易公告》、《关于部分日常关联交易超年初预计额的公告》。
（三）议案 4 及议案 5 为关联交易议案，相关关联股东需回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于 2021 年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议
案》
《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议
案》
四、会议登记等事项
（一）会议登记方法
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出
席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；
记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（二）会议联系方式
联系地址：太原市尖草坪街 2 号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资
者关系管理部
联系人：张志君女士 周金晓先生
邮编：030003 电话：0351—2137728 传真：0351—2137729
电子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn
本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附
件 1。
六、备查文件
公司第八届董事会第十七次会议决议。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十一日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称：太钢投票
本次审议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2021 年 11 月 16 日 15：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
山西太钢不锈钢股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有
限公司2021年第二次临时度股东大会并代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
目可以
投票
《关于 2021 年前三季度利润分配及资本公积转增股本的
议案》
√
√
《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的 √
议案》
√
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二一年 月 日
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