证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2021-020
深圳市信濠光电科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 26 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 26 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021 年
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会
议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和
互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
楼会议室。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案如下：
的议案》
议案 2 关联股东需回避表决。
上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所
持表决权过半数通过。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
上述提案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审
议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
三、 提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于使用部分超募资金收购东莞市骏达触控科技有限公
司 15.00%股权的议案》
四、 现场股东大会会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原
件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身
份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（格式见附件2）和有效
持股凭证原件；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股
凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印
件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）QFII股东登记：股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股
东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东登记：异地股东可采用传真、信函方式进行登记，传真、信
函须于2021年11月23日17:00之前送达至公司。股东请仔细填写《参会股东登记
表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便
登记确认。
（5）本次股东大会不接受电话登记。
联系人：徐生伟
联系电话：0755-33586747
传 真：0755-36692613
电子邮箱：IR@xinhaoph.com
联系地址：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路 18 号证券部
邮政编码：518105
会场，以便办理签到入场。
十天前书面提交到公司董事会。
他有关费用自理。
五、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、 备查文件
特此公告
深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或
互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操
作流程如下：
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
本次股东大会议案均为非累积投票提案。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为深圳市信濠光电科技股份有
限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市
信濠光电科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，代表本人（本单位）
对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意
见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于使用部分超募资金收购东莞市骏达
触控科技有限公司 15.00%股权的议案》
《关于与关联方共同投资设立合资公司暨
关联交易的议案》
注：
东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
委托书有效期限：自委托日起至本次股东大会结束之时止。
附件三：
深圳市信濠光电科技股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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