证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2021-089
丽珠医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次
会议于 2021 年 11 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 11 月
次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
鉴于公司首次授予股票期权第二个行权期已于 2021 年 9 月 27 日届满及预留
授予股票期权第一个行权期已于 2021 年 10 月 27 日，截止届满日首次授予股票
期权第二个行权期内有 80 名激励对象合计 329,067 份股票期权尚未行权，预留
授予股票期权第一个行权期内有 7 名激励对象合计 31,150 份股票期权尚未行权。
另，公司首次授予股票期权 107 名原激励对象（期权合计 673,422 份）及预留授
予股票期权 18 名原激励对象（期权合计 129,400 份）已不符合激励条件。
根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》以及公司 2018 年第
三次临时股东大会、2018 年第三次 A 股类别股东会及 2018 年第三次 H 股类别
股东会的授权，公司董事会同意对上述首次授予不符合激励条件部分、预留授予
不符合激励条件部分、首次授予第二个行权期内未行权的以及预留授予第一个行
权期内未行权的股票期权共计 1,163,039 份予以注销。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《丽珠医药集团股份有限公司关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票
期权的公告》已于本公告日披露于《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期
符合行权条件的议案》
根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及《2018 年股票期
权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2018 年股票期权激励计划首
次授予第三个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 797 名激励对象
在第三个行权期可行权 5,297,236 份股票期权，行权价格为 36.16 元/A 股。
公司董事会在审议本议案时，因董事陶德胜先生、徐国祥先生及唐阳刚先生
属于《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的首次授予激励对象，回避
了对该议案的表决，其余 8 名董事参与了表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《丽珠医药集团股份有限公司关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予
第三个行权期符合行权条件的公告》已于本公告日披露于《中 国 证 券 报》、《证
券时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期
符合行权条件的议案》
根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及《2018 年股票期
权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2018 年股票期权激励计划预
留授予第二个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 139 名激励对象
在第二个行权期可行权 977,900 份股票期权，行权价格为 28.87 元/A 股。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《丽珠医药集团股份有限公司关于公司 2018 年股票期权激励计划预留授予
第二个行权期符合行权条件的公告》已于本公告日披露于《中 国 证 券 报》、《证
券时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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