证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2021-066
安徽鑫铂铝业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2021年11月10日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月10日的
交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2021年11月10
日上午9:15至15:00的任意时间。
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共11人，代
表有表决权的公司股份 数合计为83,485,740股，占 公司有表决权股 份总数的
出席本次会议的中小股东及股东代理人（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共4人，
代 表 有 表 决 权 的 公 司 股 份 数 18,207,226 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公
司股份数合计为63,637,590股，占公司有表决权股份总数的59.7887%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股
份数5,287,600股，占公司有表决权股份总数的4.9678%。
通 过 网 络 投 票 表 决 的 股 东 共4 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 公 司 股 份 数 合 计 为
通 过 网 络 投 票 表 决 的 中 小 股 东 共 3 人 ， 代 表 有表 决 权 的 公 司 股 份 数
参加了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：
（一）审议通过了《关于公司对全资子公司增加担保额度的议案》
表决情况：同意 83,485,740 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况： 同意 18,207,226 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上
审议通过。
（二）审议通过了《关于实际控制人为公司增加担保暨关联交易的议案》
表决情况：同意 33,988,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 12,919,626 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为关联交易事项，关联股东唐开健先生及天长市天鼎企业运营管理中
心（有限合伙）合计所持有表决权股份数49,497,520股已回避表决。
四、律师见证情况
议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
股东大会法律意见书。
特此公告。
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