证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2021-089
债券代码:128079 债券简称:英联转债
广东英联包装股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
(1)现场会议召开时间:2021 年 11 月 10 日(星期三)下午 14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 10 日上午 9:15 至
有限公司四楼会议室。
上董事共同推举董事翁宝嘉女士担任主持。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
表股份总数 208,679,400 股,占公司有表决权股份总数的 65.5413%。其中:
(1)参加现场投票表决的股东及股东代表 6 人,代表股份总数 208,674,060
股,占公司有表决权股份总数的 65.5396%。
(2)通过网络投票的股东 3 人,代表股份总数 5,340 股,占公司有表决权股
份总数的 0.0017%。
(3)参加本次股东大会表决的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共计 3
人,代表股份总数 5,340 股,占公司有表决权股份总数的 0.0017%。
理人员列席了本次会议,北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证,
并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照议程,采用现场投票和网络投票相结合的方式,对以下议
案进行了投票表决,表决结果如下:
总表决情况:
同意 208,679,400 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 5,340 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%;反对
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所律师到会见证,并出具了法律意见,认
为:贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本
次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京国枫律
师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意
见书》。
四、备查文件
股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十日