证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2021-临 088
新疆天富能源股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事会
第八次会议于 2021 年 11 月 3 日以书面和电子邮件方式通知各位董
事，11 月 10 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长
刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决的董事人数 9 人，实际参与
表决的董事人数 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提
下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
同意增加公司 2021 年度向全资子公司石河子泽众水务有限公司
提供担保金额不超过 3,000 万元，此担保事项的有效期限为自本议案
经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2022 年度
计划为控股子公司提供担保之日止。本次新增后公司 2021 年度计划
为控股子公司提供担保额度合计为 3.80 亿元。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
公告》，以及独立董事对《关于增加公司 2021 年度计划为控股子公司
提供担保的议案》发表的独立意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案；
同意增加公司 2021 年度计划为控股股东新疆天富集团有限责任
公司（以下简称“天富集团”）及其全资子公司提供新增担保金额不
超过 6.50 亿元，用于天富集团及其全资子公司银行贷款、融资租赁
借款及信托贷款等各类借款事项。此担保事项的有效期限为自本议案
经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2022 年
度新增为控股股东提供担保计划之日止。本次新增后公司 2021 年度
计划为控股股东提供担保额度合计为 41.50 亿元。
公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；
关联董事刘伟先生、王润生先生回避了表决。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
的公告》，以及独立董事对《关于增加公司 2021 年度计划为控股股东
提供担保金额的议案》发表的事前认可意见及独立意见。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意根据公司经营实际需要，增加接受关联方新疆天富易通供应
链管理有限责任公司 2021 年度提供劳务的日常关联交易金额 15,000
万元，调整后公司 2021 年度日常关联交易额度合计为 196,750 万元。
公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；
关联董事刘伟先生、王润生先生回避了表决。
详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
以及独立董事对《关于调整公司 2021 年度日常关联交易额度的议案》
发表的事前认可意见及独立意见。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于增加公
司 2021 年度计划为控股子公司提供担保的议案》和《关于增加公司
详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
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