证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2021-091
西安陕鼓动力股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2021
年 11 月 9 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议通知及会议资料已于 2021 年 11 月 8 日以电子邮件形式和书面形式发给
各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决方式出
席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于陕西秦风气体股份有限公司投资并运营赤峰秦风气体有限公司
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司陕西秦风气体股份有限
公司对外投资的公告》（临 2021-092）
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
二、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司向赤峰秦风气体有限公司银行借款
提供担保的议案》。
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于向赤峰秦风气体有限公司银行借款
提供担保的公告》（临 2021-093）
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
三、审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》。
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票的公告》（临 2021-094）
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
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四、审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》。
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划预留授
予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（临 2021-095）
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
五、审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的
通知》（临 2021-096）
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二○二一年十一月十日
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