德业股份: 宁波德业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

证券之星 2021-11-11 00:00:00
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证券代码:605117      证券简称:德业股份       公告编号:2021-061
          宁波德业科技股份有限公司
       第二届董事会第九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、 董事会会议召开情况
  根据《中华人民共和国公司法》
               (以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及
《宁波德业科技股份有限公司章程》
               (以下简称“《公司章程》”)的规定,宁波德
业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 10 日上午 9 时在公司
面、电话等方式通知了全体董事。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,董事张和
君、张栋斌、张栋业、谈最、胡力明、朱伟元、陶宏志参加了本次会议,会议达
到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。
  本次会议由张和君先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成决议合
法有效。
  二、 董事会会议审议情况
  本次会议以现场表决的方式,审议并通过全部议案,形成如下决议:
  (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
  为增强公司资金的流动性,提高募集资金的使用效率,降低财务费用,在保
证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,
公司将使用不超过人民币 20,000 万元的募集资金临时补充流动资金,使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。在此期间如遇募集资金专项账户余
额不能满足募集资金正常支付的情况,公司将根据实际需要将已补充流动资金的
募集资金返回至募集资金专项账户。
  本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,仅限于主营业务相关的生产经营
使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,也不会用于股票及其衍
生品种、可转换公司债券等的交易,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不
会变相改变募集资金用途。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-060)
  公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构光大证券发表了核查意见。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  上网公告附件
集资金临时补充流动资金的核查意见。
  特此公告。
                       宁波德业科技股份有限公司董事会

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