证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2021-083
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议于 2021 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由
姚成志先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和
召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司少数股东股权暨关联交易”事项的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见，详见公司于 2021
年 11 月 11 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
整 2021 年第三次临时股东大会议案的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
报备文件：
（一）《宁波美诺华药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
（二）《宁波美诺华药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会
议相关事项的独立意见》。
首页
微信公众号
证券之星APP
